नेटवेस्ट 14 अप्रैल को वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होने वाला है(छवि: गेट्टी छवियों के माध्यम से सोपा छवियां / लाइटरॉकेट)
नेटवेस्ट उन आरोपों को लेकर अदालती कार्रवाई का सामना कर रहा है, जिसमें उसने बिना किसी धोखाधड़ी की पूछताछ के लाखों पाउंड मूल्य के नकद हस्तांतरण को ग्राहक के खाते में जमा करने की अनुमति दी थी।
सिटी वॉचडॉग ने आज कहा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग नियमों पर कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए करदाता समर्थित बैंक के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू कर दी है।
वित्तीय आचरण प्राधिकरण (एफसीए) का आरोप है कि नेटवेस्ट ग्राहक के खाते में 'तेजी से बड़ी नकदी जमा' की गई थी, जिसमें लगभग £365 मिलियन का भुगतान किया गया था - जिसमें से कुछ £264 मिलियन नकद में था।
यह दावा करता है कि नैटवेस्ट के सिस्टम और नियंत्रण 'इस गतिविधि की पर्याप्त निगरानी और जांच करने में विफल रहे', जो 11 नवंबर 2011 और 19 अक्टूबर 2016 के बीच हुआ था।
एफसीए के नियमों के तहत, जमा के आकार और आवृत्ति के कारण पूछताछ की जानी चाहिए थी (छवि: गेट्टी छवियां)
नेटवेस्ट वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने वाला है। कोर्ट 14 अप्रैल।
यह पहली बार है जब एफसीए ने मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के तहत आपराधिक मुकदमा चलाया है और पहली बार किसी बैंक पर मुकदमा चलाने के लिए नियमों का इस्तेमाल किया गया है।
एफसीए ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के लिए फर्मों को 'मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के उद्देश्यों के लिए अपने ग्राहकों के साथ अपने संबंधों की निगरानी और जोखिम के प्रति संवेदनशील उचित परिश्रम का निर्धारण, संचालन और प्रदर्शन करने की आवश्यकता है'।
कार्यवाही के हिस्से के रूप में किसी व्यक्ति से शुल्क नहीं लिया जा रहा है।
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नियामक ने सबसे पहले जुलाई 2017 में नेटवेस्ट ग्रुप, पूर्व में रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड को जांच के बारे में सतर्क किया।
नैटवेस्ट ग्रुप, जो वित्तीय संकट की चरम सीमा पर एक विशाल खैरात के बाद सरकार के स्वामित्व में 62% है, ने कहा कि यह अब तक एफसीए की जांच में सहयोग कर रहा है।
बैंक ने कहा: 'नैटवेस्ट ग्रुप तीसरे पक्ष द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए अपनी जिम्मेदारी को बेहद गंभीरता से लेता है और तदनुसार अपनी वित्तीय अपराध प्रणालियों और नियंत्रणों में महत्वपूर्ण, बहु-वर्षीय निवेश किया है।'
